康达业绩 | 康达律师团队成功化解虚拟货币交易涉诈案件，解除刑事风险与银行账户冻结 ​

该案件的客户是中国公民，但长期居住在境外，他在进行使用虚拟货币支付货款交易时，被国内公安机关侦查，并认定涉嫌参与一起诈骗活动。客户的国内银行账户被公安机关冻结，且涉及的使用虚拟货币的行为也引发了刑事调查。由于客户身处境外，沟通与案件处理的难度大大增加。

面对这一复杂的跨境案件，陈育炽律师团队迅速响应，采取了以下关键措施：

     1、跨境案件的细致分析：我们首先对客户的交易细节进行全面梳理，详细了解资金流向、交易平台。通过与客户的远程沟通，获取了所有必要的证据，提取了客户与其贸易合作伙伴的交易内容、交易金额、以及过往的合作情况，并对案件中的法律风险进行了全面评估。

     2、精确的法律策略与跨境协作：本案有两在难点：一是虚拟货币交易在中国不受保护，二是客户全程在境外。我们通过精准的法律分析，我们一方面为客户起草解释合理交易的法律意见，同时提交对应在的聊天记录、货物交易的来源与去向等，进一步证实只是在境外便于交易而使用虚拟货币进行付款，并非实施诈骗。

同时，在公安机关解除对客户的刑事嫌疑后，还协助客户向银行系统申请解封，银行系统基于反洗钱的要求对客户帐号的解封极为谨慎。陈律师团队再三向银行提出合理要求：在解除刑事风险后，银行须配合解除帐户属于法定义务。最终，正是在律师团队的不懈努力下尽快将帐户解封。

     3、后续风险防范与合规建议：在案件圆满解决后，我们为客户提供了针对虚拟货币交易的合规建议，帮助客户规避未来可能发生的类似风险，并加强其在境外交易中的法律意识。

通过陈育炽律师团队的不懈努力，在一个月内客户成功解除刑事风险，并在短期内实现境内银行账户被解冻。客户对康达律师的服务表示高度认可，并感谢我们的高效处理。

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