康达业绩 | 康达律师为涉嫌合同诈骗3000万的委托人成功解除嫌疑

2025年年初，余婷律师接到委托人家属请求第一时间赶往澳门，在澳门见到了委托人张某。张某告知律师其因涉嫌合同诈骗3000万已被列为追逃对象，但其不认识报案人，具体事由一概不知。

张某作为混改企业总经理，近两年来主导十余项跨区域商业项目，合作主体涵盖国企、民企及自然人，资金往来规模达数十亿元。在海量业务数据中定位涉案关联点，搞清指控逻辑，成为辩护工作的首要任务。接受委托后，辩护团队迅速行动起来，指导张某依法提交近两年与某地相关的完整各个项目资料，对数百页材料进行交叉核验，分析其各个项目的合作方，还原其商业决策的背景。

经多轮证据研判，本案指控事实脉络逐渐清晰：2022年初，张某经中间人吴某介绍与投资人钟某建立合作关系，吴某介绍钟某资金非常雄厚。于是双方签署《增资扩股协议》，约定钟某以1亿元认购张某A公司20%股权并全权担任A公司华南区域业务代表；同期，A公司与广东某地权属方达成《B矿山开采经营权框架协议》——该具备真实交易基础的项目，成为后续法律争议的核心关联点。

张某确实不认识报案人刘某，但在证据梳理与事实核查中，律师团队精准锁定了两项对张某具有法律风险的客观事实：

其一，涉案资金确实存在流向关联。 报案人刘某的资金确有部分可能最终进入张某任职企业账户。钟某承诺投资的一个亿元到A公司的并没有实际履行。但是钟某向张某另外的公司投资了1000万元，这1000万的投资是因为另外一个新的矿山投资项目。钟某很可能是利用上述A公司华南地区授权代表的身份，以A公司矿山项目名义与报案人刘某达成了合作，签署了接受刘某3000万元的投资协议。为获得刘某信任，钟某将A公司接到的一个预算较小的建设工程项目分包给刘某去施工。

其二，项目发起与终止的责任界定。 B矿山开采项目初期确实由张某洽谈，并签署了框架协议，但因地方矿产资源政策调整，该项目于2022年底依法终止。张某在项目终止后2天内，已通过书面和微信形式告知钟某等核心合作方。而钟某在明知项目终止的情况下，仍以该项目名义持续接受刘某的投资款，其行为已构成欺诈或者诈骗，但是张某没有授意钟某去利用该项目融资。同时，钟某和吴某均告知张某，投资新项目的1000万资金是钟某个人所有的资金。

上述事实的厘清，直接解析了“合同诈骗”的指控逻辑。钟某在未告知张某的前提下，利用张某的A公司全权代表的身份，与报案人谈合作并在明知项目已经终止后隐瞒该事实，继续接受其投资款3000万，并将其中的一部分1000万支付给张某作为其个人新项目的投资款。因为授权书和框架协议都是张某提供，并且涉案资金也有一部分流向了张某，侦查机关认为张某和钟某合谋诈骗报案人3000万元投资款。

本案的难点在于，本案确有报案人的被诈骗资金进入张某公司，张某确实和钟某在诸多项目上有合作，两人之间转账复杂。张某任职的混改企业正处于重大项目推进期，羁押过久会对项目产生巨大的伤害。案件涉及张某、吴某、钟某、刘某及上下游企业等多方主体和多个项目，资金流转及时间线诸多，需要提升证据呈现的直观性与说服力，高效清晰展现案件的来龙去脉，才能尽可能快速为张某申请取保候审。

辩护团队将复杂案情转化为可视化图：一是《业务时间轴图谱》，明确标注各项目洽谈、签约、终止的关键节点及凭证依据；二是《法律关系主体图》，清晰界定张某与钟某、刘某等主体的多个项目投资的关系；三是《资金流向图》，完整呈现资金流转路径，附银行流水及转账备注等原始凭证佐证资金性质。

律师团队在可视化的基础上，梳理《核心事实陈述要点》，保证张某配合调查时陈述内容与证据一致；准备《法律意见书》，对可能被指控的点进行周密的论述和全方位的辩护；整理全套证据材料并精心编制目录索引，便于办案机关高效核查。

在短时间内完成上述繁重细致的工作后，经律师劝说张某愿意主动回国投案。经过与办案单位联系，律师和办案单位一起在关口接回了张某，张某回国后即被刑事拘留。律师团队通过专业严谨的证据呈现与清晰的法律论证，为办案机关还原了相关事实。张某在羁押22天后，因检察院不批准逮捕，公安机关依法将其强制措施变更为取保候审。

直到2025年10月，本案多次补充证据后，张某的取保候审措施被依法解除，明确其未涉及合同诈骗犯罪。这场持续近一年的法律争议，以完全无罪的结论尘埃落定。

在市场经济与法治建设深度融合的当下，企业经营中的资金往来、项目合作均可能潜藏法律风险，稍有疏忽即可能引发刑事争议。康达律师始终坚守“专业、严谨、负责”的服务理念，深知每一起案件都关乎当事人的人身自由、企业的生存发展。以专业素养还原案件事实，以严谨态度守护法律正义，是康达律师不变的职业追求。