康达业绩 | 康达律师成功办理被知名跨国企业控告案

近日，北京市康达（广州）律师事务所陈育炽律师成功办理一起被知名跨国企业控告案，以证据不足不予逮捕。

在境外知名企业施压、案件办理形势异常严峻的背景下，陈育炽律师团队迎难而上，最终成功说服办案机关作出证据不足、不予批捕决定。

本案当事人为某知名跨境电商的一名卖家。被知名跨国企业以涉嫌诈骗为由向中国公安机关报案，引发刑事侦查。

本案难点主要体现在三个方面：

其一，部分退款订单存在虚拟物流单号，平台据此认定当事人虚构发货流程，诱使平台基于错误认识垫付退款，进而指控其存在诈骗故意；

其二，涉案平台系知名美国科技企业，其中国代表多次向办案机关施加压力，坚决推动刑事追责程序；并明确表示不接受任何“退赃”款项，只要求从严处理。

其三，当事人在事件发生后没有履行还款义务，形成不利印象，辩护空间被受限。

面对该知名跨境企业的高压施压和拒不接受退款的立场，陈育炽律师团队坚持以事实为依托、以法律为准绳，迅速开展一系列专业辩护工作：

1. 厘清行为性质，否定诈骗构成要件

律师团队深入剖析案件本质，指出填写虚拟单号本身并非诈骗行为，而是为应对恶意竞争者下单退货，没有实际造成、也不会导致平台财产损失。同时，当事人也没有组织或指示他人实施批量退款操作，更未从中获利。

2. 聚焦平台操作流程，否认平台垫付货款系基于错误认识

律师通过对该知名平台退款流程的系统梳理，明确指出垫付退款属于平台流程化操作流程，并非基于对当事人是否实际发货等的错误认识，不符合诈骗罪“基于错误认识处分财产”的构成要件。

3. 排除主观故意，明确无组织批量退款行为

律师团队全面分析在案证据，强调当事人并未组织或指示他人实施批量退款操作，具有积极还款意愿。其未及时偿还垫付款系出于疏忽过失，没有诈骗故意。

4. 顶住跨国压力，持续沟通推动“证据不足”、“不构成犯罪”的辩护观点

在案件推进过程中，律师多次与办案机关沟通，顶住知名跨国企业持续施加的压力，积极提交法律意见和补充材料，强调本案在本质上属于民事违约行为，不应因对方是知名跨国企业就上升为刑事犯罪予以打击。

在短短十日内，陈育炽律师团队准备了关于交易规则、交易现状、法律分析等数百页的证据及材料。检察机关充分采纳辩护意见，以证据不足为由，决定不予批准逮捕。

本案不仅涉及复杂的电商平台交易机制，更面临跨国公司强势施压的局面，陈育炽律师凭借多年办理经济、金融类犯罪案件的经验，精准判断、及时出击，成功为客户在短时间内争取到了最有利的结果，体现了康达律师的专业能力与综合实力。

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编辑 | 谢佳蓉

审核 | 曾艳媚